Shakeeb Ahmed, um ex-engenheiro de segurança, foi condenado a três anos de prisão nos Estados Unidos após ser considerado culpado por hackear duas exchanges de criptomoedas e desviar mais de US$ 12 milhões em ativos digitais. Ahmed confessou ter cometido fraude informática.
Os ataques ocorreram em julho de 2022, quando Ahmed explorou vulnerabilidades nos contratos inteligentes das exchanges. Primeiramente, ele inflou artificialmente as taxas em uma delas, conseguindo retirar cerca de US$ 9 milhões. Em seguida, desviou fundos da segunda, culminando no encerramento desta.
Após os ataques, Ahmed tentou chegar a um acordo com as exchanges, prometendo devolver parte dos fundos em troca do silêncio sobre os ataques. No entanto, ele manteve US$ 1,5 milhão dos valores desviados.
Além da sentença de três anos de prisão, Ahmed foi ordenado a restituir aproximadamente US$ 12,3 milhões em criptomoedas e a pagar mais de US$ 5 milhões em compensação às exchanges afetadas.
O caso de Ahmed deixa em evidência a importância das exchanges de criptomoedas em proteger-se contra ataques. As plataformas devem investir em medidas de segurança. Além disso, o caso serve de alerta para outros criminosos. A aplicação rigorosa da lei e a responsabilização por crimes cibernéticos são fundamentais para proteger os ativos digitais e para aumentar a confiança dos que investem em criptomoedas.
O processo está sendo conduzido pela Unidade de Finanças Ilícitas e Lavagem de Dinheiro, juntamente com a Unidade de Fraudes Complexas e Crimes Cibernéticos dos Estados Unidos.
